（总第62 期）

中国科技馆发展基金会秘书处                                                                               2014年2 月24日  

中国科技馆发展基金会

第四届理事会第9次会议召开

2014年2月20日，中国科技馆发展基金会第四届理事会第9次会议在中国科学技术馆召开。谢克昌理事长，齐让顾问，鲍红顾问、基金会理事、监事出席会议；会议邀请中国科协书记处徐延豪书记，中国科协科学普及部辛兵副部长列席会议，会议由谢克昌理事长主持。

会议听取了秘书处关于《中国科技馆发展基金会2013年度工作报告》及《2013年度基金会财务收支情况报告及说明》、《中国科技馆发展基金会2014年度工作要点及财务预算》的汇报；并对《2014年农村中学科技馆公益项目实施方案》、《2014年合金展励学项目实施方案》、《2014年科技馆发展奖实施方案》、《中国科技馆发展基金会项目管理办法（试行）》及基金会有关人事任免事宜等议题进行了审议和表决。

 会议一致通过了基金会《2013年度工作报告》及《2013年度基金会财务收支情况报告及说明》，会议认为2013年度中国科技馆发展基金会各项工作取得了积极的进展，较好地完成了理事会第7次、8次会议确定的各项任务和内部管理和制度建设工作。同时强调，基金会应坚持按照国家颁布《基金会条例》和《中国科技馆发展基金会章程》执行，坚持宗旨和诚信，坚持公益项目，坚持民主办会，坚持过程公开，量力而行，量势而行，量时而行。

会议原则同意《中国科技馆发展基金会2014年度工作要点及预算》，会议认为2014年基金会要继续完善自身的建设和理事会确定的各项任务：（1）认真学习和落实十八届三中全会之后，国家陆续出台的深化改革系列政策和措施，把加强制度建设、落实整改方案作为2014年基金会重点工作之一。（2）继续做好2014年农村中学科技馆建设工作，拓展渠道筹集资金、争取各有关部门的积极参与，实事求是完成阶段性目标；引导自主创新活动；培养典型，以点带面，使农村中学科技馆可持续发展。（3）继续做好2014年度科技馆发展奖“创意奖”和“贡献奖”的评审颁奖工作，做好联

合国教科文组织颁发的卡林加奖获得者李象益捐款的设奖工作。（4）做好合展励学金2014资助及中国科协第十六届年会专项活动和创新方法培训项目第二阶段任务并完成结题报告。（5）积极推进基金会免税申请和年检工作；加强公益宣传不断提升基金会公信力；积极寻求合作机会拓展渠道实现双赢。

会议一致通过《2013年农村中学科技馆资助名单》，并原则同意《2014年农村中学科技馆项目实施方案》、《2014年合展励学金项目实施方案》及《2014年科技馆发展奖实施方案》。会议认为2014年农村中学科技馆公益项目应在前期工作的基础上，继续扩大项目覆盖面，探索项目实施的有效模式和机制。会议强调2014年基金会要做好对中国科协年会举办地——云南2所大学优秀助困生的资助项目；同时继续执行并监管天津、河北、贵州等6所大学的资助工作；根据财务审计的要求，调整管理费执行程序。在2014年科技馆发展奖“贡献奖”“创意奖”评审工作中，贡献奖应重点提名为推动科技馆事业和人才的发展，在科技馆行业工作30年以上的优秀人士；创意奖提名要覆盖到“全国青少年创新实验大赛”参赛的团体和个人，以及参加全国各地科技馆组织的培训或实验活动的在校学生。会议还同意联合国教科文“卡林加科普奖”奖获得者李象益捐款的设奖意向。

会议原则通过《中国科技馆发展基金会项目管理办法（试行）》。希望基金会应按照民政部、中国科协等主管部门的要求，遵章守纪，不断探索，在规范和完善中做好做强，使基金会事业稳步健康发展。

最后会议同意陈一雄同志按照国家有关退休制度的规定，不再担任中国科技馆发展基金会监事职务。